La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a BitBank , una empresa de activos digitales prioritaria controlada por el financiero iraní Babak Zanjani (Zanjani), también designado por la OFAC, como parte de la Operación Marginado Económico, la campaña económica integral del gobierno de Trump contra la República Islámica de Irán y sus aliados.
Las designaciones de hoy también incluyen al desarrollador de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ( Pishtaz Simorgh ), y a tres asociados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein , Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari . Las entidades e individuos designados hoy son componentes clave de la infraestructura del régimen iraní para evadir las sanciones mediante activos digitales.
«Las designaciones de hoy contra la infraestructura de activos digitales iraníes dejan perfectamente claro que los intentos de financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no escapan al alcance de la OFAC», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará».
Desde junio de este año, la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Hormuz, designada por la OFAC, ha utilizado BitBank para transferir los pagos recibidos al régimen iraní. Esta acción ataca directamente la infraestructura que Zanjani construyó para blanquear fondos y transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluyendo plataformas de activos digitales y sus desarrolladores.
Las designaciones de hoy se realizan de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13902, que se centra en el sector de activos digitales de Irán —una determinación realizada en el marco del Día D Económico— , así como en muchos otros sectores de la economía iraní. El uso ampliado de esta autoridad otorga al Departamento del Tesoro capacidades significativas para perseguir y desarticular los esfuerzos del régimen iraní por evadir las sanciones mediante activos digitales. El Departamento del Tesoro continuará no solo persiguiendo el ecosistema de activos digitales iraní, sino también a las entidades y actores internacionales que contribuyen a su facilitación. Para obtener más información sobre el riesgo de sanciones asociado a las plataformas de intercambio de activos digitales iraníes, consulte las Preguntas Frecuentes 1250 y 1257 .
LA OPERACIÓN MARGINADO ECONÓMICO ESTÁ AISLANDO AL RÉGIMEN IRANÍ
Anunciada por el Secretario Bessent el 24 de agosto de 2026 y denominada «Día D Económico», la Operación Marginado Económico está cortando los últimos canales de financiación económica que sustentan al régimen iraní. El Departamento del Tesoro ha identificado las redes, los intermediarios y los canales financieros que Irán utiliza para el contrabando de petróleo, la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo. En colaboración con socios del gobierno estadounidense, la Unión Europea, el Reino Unido, los países del Golfo Pérsico y otros, el Departamento del Tesoro está atacando cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen.
El Departamento del Tesoro advirtió que cualquier entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán corre el riesgo de ser excluida del sistema financiero estadounidense. El Tesoro también hizo hincapié en la exposición a sanciones secundarias para quienes continúen haciendo negocios con el régimen iraní y acelerará el ritmo de la aplicación de las sanciones estadounidenses. Puede encontrar más información sobre la Operación Marginado Económico aquí .
BITBANK: UNA CASA DE CAMBIO DE CRIPTOMONEDAS BABAK ZANJANI
El 30 de enero de 2026 y el 24 de julio de 2026 , la OFAC designó a varias entidades y facilitadores de activos digitales vinculados a Zanjani. Tras ser condenado a muerte en Irán en 2016 por malversar millones de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC), designada por la OFAC, la sentencia de Zanjani fue conmutada en 2024. Para 2025, había reaparecido públicamente como patrocinador de proyectos económicos vinculados al régimen. Junto con proyectos de infraestructura y transporte de alto perfil, Zanjani construyó una red de empresas de activos digitales utilizadas, en parte, para blanquear dinero para la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). A través de esta infraestructura combinada, las empresas de Zanjani han funcionado tanto como empresas comerciales públicas como plataformas financieras encubiertas que permitieron la evasión de sanciones y el apoyo a entidades vinculadas al Estado iraní.
BitBank es una plataforma iraní de intercambio de activos digitales. Desde al menos 2024, Zanjani ha promocionado los servicios de BitBank en sus redes sociales, y varias otras empresas de su red de evasión de sanciones lo han incluido como socio. Entre junio y julio de este año, Zanjani utilizó BitBank para facilitar la transferencia de cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El desarrollador del software de BitBank es Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ( Pishtaz Simorgh ), filial de Dot One Value Creation Group (Dot One), empresa designada por la OFAC. Pishtaz Simorgh ha creado una marca en torno a BitBank. La OFAC designa a BitBank y a Pishtaz Simorgh en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector de activos digitales de la economía iraní.
Hossein Ali Zaker Hossein , Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari son ejecutivos de Dot One, la filial de Zanjani, y lugartenientes clave de la red de evasión de sanciones de Zanjani mediante activos digitales. Hossein Ali Zaker Hossein ha participado en la mayor parte de las actividades de evasión de sanciones de Zanjani, incluyendo la exportación de petróleo iraní y otras transferencias de activos digitales. Además, ha intermediado en transacciones de activos digitales que, en última instancia, fueron a parar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Mohammad Mahdi Zaker Hossein es gerente y representante de Dot One, y director ejecutivo de Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari es vicepresidente del consejo de administración de Dot One.
La OFAC designa a Hossein Ali Zaker Hossein de conformidad con la Orden Ejecutiva 13902 por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Zanjani. Asimismo, la OFAC designa a Mohammad Mahdi Zaker Hossein de conformidad con la Orden Ejecutiva 13902 por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Pishtaz Simorgh, y a Seyed Adel Heidari de conformidad con la Orden Ejecutiva 13902 por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Dot One.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas designadas o bloqueadas.
Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de dichas sanciones por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona. Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones. Las personas que residan en Estados Unidos o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) pueden optar a premios si la información que proporcionan conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no solo radican en su capacidad para designar e incluir personas en la Lista SDN, sino también en su disposición a eliminarlas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta Frecuente 897 de la OFAC aquí , y para enviar una solicitud de eliminación, haga clic aquí .
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