ESTADOS UNIDOS: OPERACIÓN MARGINADO ECONÓMICO SANCIONA A …

En el marco de la Operación Marginado Económico, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la destacada institución financiera rusa VTB Bank Public Joint Stock Company (VTB Bank) por su participación en la evasión de las sanciones contra Irán, incluido el establecimiento de relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados.

«En el marco de la Operación Marginación Económica, el Departamento del Tesoro continuará persiguiendo y desarticular a quienes brindan apoyo material, tecnológico o financiero que permite al régimen iraní mantener su actividad terrorista», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «El Departamento del Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al régimen y seguirá identificando, exponiendo y aislando a quienes lo facilitan».

La acción de la OFAC contra el Banco VTB se lleva a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13902, que sanciona a determinados sectores de la economía iraní, incluido el sector financiero. VTB figura ahora entre las instituciones financieras más sancionadas del mundo. La Operación Marginado Económico incrementó el riesgo de sanciones secundarias y aceleró la aplicación de las mismas para quienes continúen haciendo negocios con el régimen iraní. Las instituciones financieras extranjeras que siguieron operando con VTB tras su designación bajo las sanciones de la OFAC contra Irán se exponen a un riesgo aún mayor y deben interrumpir dichas relaciones de inmediato.

Además, esta semana el Departamento del Tesoro se reúne con instituciones financieras globales para proporcionarles la información que necesitan para cerrar las fuentes de ingresos y las redes de adquisición vinculadas al régimen iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica, los grupos terroristas afines a Irán y quienes los apoyan.

LA OPERACIÓN MARGINADO ECONÓMICO ESTÁ AISLANDO AL RÉGIMEN IRANÍ

Anunciada por el Secretario Bessent el 24 de agosto de 2026 y denominada «Día D Económico», la Operación Marginado Económico está cortando los últimos canales de financiación económica que sustentan al régimen iraní. El Departamento del Tesoro ha identificado las redes, los intermediarios y los canales financieros que Irán utiliza para el contrabando de petróleo, la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo. En colaboración con socios del gobierno estadounidense, la Unión Europea, el Reino Unido, los países del Golfo Pérsico y otros, el Departamento del Tesoro está atacando cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen.

El Departamento del Tesoro advirtió que cualquier entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán corre el riesgo de ser excluida del sistema financiero estadounidense. El Tesoro también hizo hincapié en la exposición a sanciones secundarias para quienes continúen haciendo negocios con el régimen iraní y acelerará el ritmo de la aplicación de las sanciones estadounidenses. Puede encontrar más información sobre la Operación Marginado Económico aquí .

La medida adoptada hoy se suma a las recientes acciones del Tesoro dirigidas a bancos en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos , y sirve como una advertencia más a las instituciones financieras y otras empresas extranjeras de que no existe una forma segura de hacer negocios con Irán. 

Banco VTB

VTB Bank , una de las mayores instituciones financieras de Rusia, ha abierto sucursales bancarias en Irán en los últimos años con el fin de formalizar una mayor coordinación bancaria con el régimen iraní y expandir el comercio entre ambos países. En los últimos tres años, VTB Bank ha establecido relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras iraníes sancionadas y comenzó a tomar medidas para aumentar su presencia en Teherán en enero de 2025. VTB Bank ha gestionado la transferencia de miles de millones de activos iraníes congelados y ha creado un sistema de liquidación de divisas nacionales mediante cuentas corresponsales en riales iraníes y rublos rusos, con el objetivo de incrementar el comercio bilateral.

VTB Bank ha sido designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de la economía iraní. VTB Bank ya había sido designado por la OFAC el 15 de enero de 2025 en virtud de la Orden Ejecutiva 13662 por operar en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa, y el 24 de febrero de 2022 en virtud de la Orden Ejecutiva 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Gobierno de Rusia, y por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de la persona designada o bloqueada descrita anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de la OFAC o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas. 

Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones  Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de dichas sanciones por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona. Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que eludan dichas sanciones. Las personas que residan en Estados Unidos o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) pueden optar a premios si la información que proporcionan conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.

Además, realizar ciertas transacciones con la persona designada hoy puede conllevar el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad competente.

La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no solo radican en su capacidad para designar e incluir personas en la Lista SDN, sino también en su disposición a eliminarlas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en la conducta. Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo  presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC .

Haga clic aquí para obtener más información sobre la entidad designada hoy .