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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 10 personas involucradas en un esquema de fraude del Tren de Aragua (TdA), que se ha convertido en una fuente clave de ingresos para la organización. TdA es una Organización Terrorista Extranjera (FTO) responsable de actividades delictivas violentas y de explotación en todo el hemisferio occidental, incluyendo narcotráfico, trata de personas, extorsión y asesinatos por encargo, por lo que la interrupción de sus redes financieras es esencial para proteger a los estadounidenses. Esta operación es orquestada por uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, Aníbal Alexander Canelon Aguirre (alias » Prometeo «). Además de esta red, la OFAC también designó hoy a Juan Gabriel Rivas Núñez (alias » Juancho «), un líder de alto rango de TdA que dirige operaciones en varios países de Sudamérica.
«La administración del presidente Trump no permitirá que organizaciones terroristas como Tren de Aragua exploten el sistema financiero estadounidense ni se enriquezcan mediante robos y otras actividades delictivas dirigidas contra personas y empresas estadounidenses», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «En colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para impedir que estos facilitadores financieros terroristas obtengan los recursos que necesitan para operar, debilitando así su organización criminal y protegiendo la integridad de la economía estadounidense».
Si bien la red de Prometheus tiene su base en México y Venezuela, el plan se dirige a los cajeros automáticos (ATM) en Estados Unidos, donde los delincuentes utilizan software malicioso (malware) para obligarlos a dispensar efectivo. Los fondos robados se blanquean y se transfieren a miembros de TdA en diversos países. Mediante este plan, TdA ha desviado fondos de instituciones financieras estadounidenses. La OFAC también designó hoy a un líder de TdA involucrado en operaciones ilícitas de extracción de oro. Estas acciones forman parte de una campaña integral y sostenida del gobierno que ha resultado en más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas a organizaciones criminales transnacionales desde 2025, lo que refleja el compromiso de la Administración de desmantelar la infraestructura financiera y operativa de grupos como TdA.
La medida adoptada hoy se toma de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13581, enmendada, y
La Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, se basa en las acciones de la OFAC del 24 de junio de 2025 , el 17 de julio de 2025 y el 3 de diciembre de 2025.dirigidas a la organización, su liderazgo y sus redes de apoyo clave. El Departamento de Estado de EE. UU. identificó a TdA como una organización delictiva transnacional el 20 de febrero de 2025 ; la OFAC sancionó a TdA como una organización criminal transnacional el 11 de julio de 2024 .
TREN DE ARAGUA (TdA)
TdA es una organización terrorista extranjera originaria de Venezuela que se ha expandido por todo el hemisferio occidental. TdA participa en diversas actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico, el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, el blanqueo de dinero y el asesinato por encargo, entre otras.
En consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales, la OFAC ha priorizado la lucha contra estos y otros grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos de las organizaciones criminales transnacionales, desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y cómplices, como funcionarios corruptos, familiares cómplices y empresas fachada aparentemente legítimas.
La operación de hoy es una investigación coordinada por el HSTF en la que participan el FBI y el HSI, y en colaboración con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan (JTFV) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, y la Fiscalía del Distrito de Nebraska.
La JTFV se creó en 2019 para erradicar la MS-13 y ahora se ha expandido para tener como objetivo a la TdA. La JTFV está compuesta por las Fiscalías de los Estados Unidos en todo el país, incluidos los Distritos Sur y Este de Nueva York; los Distritos Este y Oeste de Carolina del Norte; los Distritos Este y Oeste de Virginia; los Distritos Medio y Sur de Florida; el Distrito Este de Texas; el Distrito Oeste de Oklahoma; el Distrito Norte de Indiana; el Distrito de Nevada; y el Distrito de Arizona, así como la Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, la División Penal y la Oficina del Agregado Judicial y socios de la DEA en Bogotá, Colombia. Además, el FBI, la DEA, el HSI, la ATF, el USMS y la Oficina Federal de Prisiones son socios esenciales de las fuerzas del orden de la JTFV.
JUSTICIA DEL JACKPOT: AL DESCUBIERTO EL MANIPULAMIENTO DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE TdA
Un ataque de «jackpotting» se refiere a un tipo de ciberataque en el que los delincuentes explotan vulnerabilidades en cajeros automáticos (ATM) o terminales de punto de venta (TPV) de instituciones financieras mediante malware que obliga a estos dispositivos a dispensar efectivo sin realizar ningún cargo en la cuenta. Un ataque de jackpotting puede constar de varias fases. Normalmente, tras vigilar los cajeros automáticos que podrían ser víctimas, los delincuentes acceden a ellos e instalan malware. Este malware se activa de forma remota, lo que permite a los delincuentes eludir los sistemas de seguridad del cajero automático. Finalmente, los delincuentes envían una orden de dispensación, obligando al cajero automático a dispensar el dinero hasta que se quede sin efectivo o hasta que la operación se interrumpa por algún motivo.
Las ganancias obtenidas mediante el robo de dinero en cajeros automáticos se transfieren dentro de TdA entre miembros y asociados de su organización para ocultar el origen ilícito del efectivo. Entre otros métodos, la red designada hoy utiliza transacciones con criptomonedas para blanquear las ganancias de este tipo de robo. TdA ha utilizado esta práctica en Estados Unidos para robar millones de dólares a instituciones financieras. Hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por presuntos ataques de robo de dinero en cajeros automáticos en Estados Unidos ascendían a 40,73 millones de dólares en más de 1500 ataques.
Desde el 21 de octubre de 2025 , el Departamento de Justicia ha acusado a 98 personas por su participación en esquemas de manipulación de cajeros automáticos. Como se indicó en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del 26 de junio de 2026 , la investigación ha establecido amplios vínculos directos e indirectos entre los acusados y TdA.
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