El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, viajó a St. Cloud, Minnesota, junto con el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Dr. Mehmet Oz, el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, y el fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, Colin McDonald, para anunciar varias iniciativas para combatir el fraude desenfrenado que ha malgastado miles de millones de dólares de los contribuyentes en Minnesota.
Los anuncios de hoy ponen de relieve los esfuerzos coordinados de la Administración Trump para proteger el dinero de los contribuyentes, prevenir el fraude y exigir responsabilidades a los culpables. Ayer, la oficina del FBI en Minneapolis ejecutó numerosas órdenes de registro relacionadas con investigaciones de fraude en curso, en el marco de una acusación formal de 26 cargos, y arrestó a cuatro presuntos estafadores de Medicaid que pretendían defraudar a las víctimas por más de 41 millones de dólares , con pérdidas reales que ascienden a 21,65 millones de dólares . Este fue el resultado de una investigación conjunta del FBI, la División de Investigación Criminal del IRS, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional.
Para reforzar la prevención y detección del fraude, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió hoy una alerta sobre los riesgos relacionados con los pagos transfronterizos a través de empresas de servicios monetarios con sede en EE. UU., luego de que las instituciones financieras reportaran más de 8 mil millones de dólares en transferencias bancarias potencialmente sospechosas entre 2021 y 2025. FinCEN también emitió un aviso para ayudar a las instituciones financieras a detectar y denunciar la explotación de organizaciones benéficas y sin fines de lucro para la financiación del terrorismo, el fraude y otras actividades ilícitas.
«El presidente Trump ha dejado claro que la lucha contra el fraude no es responsabilidad de un solo departamento, sino un mandato que debemos cumplir en toda la Administración», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «El Departamento del Tesoro de EE. UU. está utilizando todos los recursos a su alcance para poner fin a este fraude flagrante e impune y exigir responsabilidades a los culpables. Y bajo el liderazgo de este presidente, dondequiera que vaya el dinero, el gobierno federal lo seguirá con todo su peso». Lea el artículo de opinión del secretario Bessent en el Minnesota Star-Tribune .
«La guerra de nuestra nación contra el fraude comenzó en el programa Medicaid aquí mismo en Minnesota. Desde entonces, nos hemos embarcado en una lucha sin precedentes para erradicar la corrupción, tanto a nivel local como nacional», declaró el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS . «Ninguna sociedad, ningún estadounidense, ningún paciente debería ser víctima de los delitos que hemos presenciado desde entonces. Los estafadores no solo roban el dinero de los contribuyentes, sino que también amenazan la calidad, la asequibilidad y la integridad de la atención médica de la que dependen millones de estadounidenses».
«Estamos identificando las fuentes de financiación del crimen organizado, localizando su centro de operaciones y desmantelando sus redes en todo el país. Esto incluye desmantelar la compleja red de fraude criminal que ha asolado a Estados Unidos durante tanto tiempo», declaró el director del FBI, Kash Patel . «El FBI está siguiendo el rastro del dinero, y si robas al gobierno o a los contribuyentes estadounidenses, la justicia te encontrará».
«Estados como Minnesota gozaron de impunidad durante cuatro años. Durante ese tiempo, se permitió a los delincuentes robar dinero a los estadounidenses que trabajan arduamente y vivir una vida de lujo mientras el resto de la población sufría», declaró el presidente de la FTC, Andrew Ferguson . «El presidente Trump, el vicepresidente Vance y la secretaria Bessent transmitieron un mensaje muy claro: ¡Basta ya! Se acabó la era de robar a los ciudadanos estadounidenses. Volvemos a priorizar a los estadounidenses».
«Minnesota es el epicentro del fraude en Estados Unidos», declaró Trent McCotter, Fiscal General Adjunto Interino del Departamento de Justicia . «La ofensiva del gobierno de Trump está dando resultados, y estos hablan por sí solos. A través del Grupo de Trabajo contra el Fraude de Minnesota, estamos desmantelando sistemáticamente las redes que se aprovechan de los estadounidenses. Respaldados por más de mil citaciones y 40 órdenes judiciales, el mensaje es claro: nadie que robe fondos públicos está a salvo».
«La alarmante concentración de fraudes dirigidos a programas financiados con los impuestos de los ciudadanos en Minnesota exige una respuesta coordinada y constante», declaró el Fiscal General Adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia . «Estamos colaborando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para descubrir los presuntos fraudes, proteger los fondos públicos y exigir responsabilidades a los infractores. Continuaremos con estos esfuerzos hasta que se desmantelen estos esquemas y se proteja el dinero de los contribuyentes contra el abuso en Minnesota».
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