EL DEPARTAMENTO DEL TESORO TOMA MEDIDAS ENÉRGICAS CONTRA …

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la Organización Criminal Transnacional (OCT) Xinbi Guarantee , una plataforma en chino ampliamente utilizada por ciberdelincuentes chinos queopera un gran mercado ilícito en línea para financiar estafas cibernéticas, fraudes, lavado de dinero y otras actividades delictivas dirigidas a ciudadanos estadounidenses.  La OFAC también designó a dos entidades que apoyanlas operaciones principales de Xinbi Guarantee  mediante la provisión de moneda digital y otros servicios financieros. Esta acción se lleva a cabo en coordinación con el Grupo de Trabajo del Centro de Estafas (SCSF) del Departamento de Justicia, que hoy incautó infraestructura y billeteras de activos digitales utilizadas por Xinbi Guarantee .

«Los centros de estafa en el sudeste asiático roban miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses cada año», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .   «La administración Trump está unida en sus esfuerzos por desmantelar estas organizaciones criminales en el extranjero, y el Departamento del Tesoro seguirá utilizando sus herramientas para desarticular las redes que se esconden tras este fraude atroz y proteger a los estadounidenses».

Estas medidas se toman en cumplimiento de la Orden Ejecutiva (OE) 14390 del Presidente Trump, del 6 de marzo de 2026, titulada «Combatir el Cibercrimen, el Fraude y los Esquemas Depredadores contra los Ciudadanos Estadounidenses», que ordena al Gobierno de los Estados Unidos utilizar todos los recursos disponibles para detener las redes criminales respaldadas por extranjeros que explotan a los estadounidenses vulnerables mediante el cibercrimen, el fraude cibernético y la extorsión.   La acción de hoy refleja, además, la coordinación de la OFAC con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Coordinación.

Las designaciones de hoy se basan en las designaciones de la OFAC sobre la Organización Criminal Transnacional Prince Group (Prince Group TCO) y las personas relacionadas con ella en octubre de 2025 y el 23 de junio de 2026 , así como en la norma final de la sección 311 del Grupo Huione de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, emitida en octubre de 2025, y la enmienda propuesta en junio de 2026. En concreto, esta medida busca reforzar los esfuerzos del Departamento del Tesoro para identificar mercados ilícitos y destacar los riesgos que representan a través de sus actividades de lavado de dinero.

Además, esta medida pone de relieve la estrecha cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido para contrarrestar las operaciones fraudulentas. Las acciones de la OFAC de hoy complementan   las sanciones impuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) contra Xinbi el 26 de marzo de 2026 .

La OFAC toma esta medida hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581 («Bloqueo de bienes de organizaciones criminales transnacionales»), enmendada por la Orden Ejecutiva 13863 («Orden Ejecutiva 13581, enmendada»).